Esta mañana durante su conferencia matutina el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF) Pablo Gómez Álvarez, informó respecto de la UIF proporcionó un informe a la Fiscalía por lo que esta última abrió una carpeta de investigación.
Con 304 votos a favor, 35 abstenciones y 95 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Luego de que este fin de semana se desatara una polémica por la boda del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto
Esta mañana durante su conferencia matutina el Presidente López Obrador mencionó que en la actualidad los asuntos públicos en México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una denuncia el pasado 8 de septiembre para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez, por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), revelaron funcionarios federales al diario La Jornada.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las áreas de delitos financieros de España y Canadá rastrean movimientos inusuales del magistrado José Luis Vargas Valdez que puedan dar elementos adicionales en las dos denuncias que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso en su contra ante la Fiscalía General de la República por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y triangulación de recursos con empresas fachada, que superan los 140 millones de pesos.
En dicha lista estaba también la ahora secretaria Olga Sánchez Cordero y el exsecretario Alfonso Durazo, ahora gobernador electo de Sonora.
Tras el arranque del sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador y una parte de Morena han presionado para desaparecer el INE
Según investigaciones, estas personas estaban bajo las órdenes de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Rey Sapo”, segundo al mando del CNG
Al mismo tiempo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas del exlíder del PRI y de los otro cuatro involucrados
Ciudad de México.-La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por casos relacionados con empresas fantasma, en los que se obtuvieron recursos de forma ilegal por 143 millones de pesos en conjunto. En ejercicio de sus facultades legales, …