Miguel Bosé entre los vinculados a la investigación periodística “Pandora Papers”
Etiqueta: Panamá Papers
Llama SAT a 30 mexicanos a comparecer por Panama Papers, registraron 20 mil millones de pesos en ingresos
Redacción México a 6 de mayo de 2016.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que requirió informes de las personas identificadas a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a los Registros Públicos de la Propiedad (RPP) de …
Mexicano vivió de lujo hasta que descubrieron ‘Panamá Papers’
Detienen en Uruguay a aliado del Cartel de Jalisco CJNG
Redacción Uruguay a 24 de abril de 2016.- Ayer varios medios de comunicación del país sudamericano dieron a conocer la noticia de la detención del mexicano Gerardo González Valencia, quien es hermano de Abigael González Valencia, líder del cártel Los Cuinis, vinculado al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). El gobierno de USA considera que el cartel …
Cartel Jalisco Nueva Generación CJNG en Panamá Papers
Redacción México a 24 de abril de 2016.- Carlos Sousa, director de Marketing y Ventas del despacho panameño, aseguró que Mossack Fonseca hace una revisión estricta de quienes llegan a abrir una empresa con ellos, además de que muestran referencias de despachos y bancos de otros países. El despacho panameño Mossack Fonseca no es ajeno …
Panama papers, ¿y la reacción de los mexicanos?
Por Karla Chacer El pasado 3 de abril se dieron a conocer una serie de documentos que hacen mención de diversos negocios turbios en los que están implicados varios funcionarios de gobierno, artistas, deportistas, empresarios, entre otros personajes; la firma de abogados, Mossak Fonseca, es de origen panameño y el problema está en que los …
Los Simpson predicen #PanamaPapers en capitulo de hace 20 años
Por Redacción Expresso México a 4 de abril de 2016.- La investigación conocida como #PanamaPapers o Papeles de Panamá, la cual contiene datos de 11 millones de documentos que exponen los negocios obscuros de políticos, celebridades, deportistas y otras personalidades conocidas a nivel mundial fue predicha por las serie de los Simpson en un capitulo …
Filtran archivos de Políticos y narcos mexicanos en ‘Panama Papers’
Por Redacción Expresso México a 4 de marzo de 2016.- Son más de 11 millones de archivos filtrados para que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación realizará la entrega que involucra a decenas de personalidades alrededor del mundo por evasión de impuestos, y varios personajes mexicanos también salieron a relucir. Desde políticos hasta actrices …