SHCP presenta denuncias ante la PGR por empresas fantasmas

Ciudad de México.-La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por casos relacionados con empresas fantasma, en los que se obtuvieron recursos de forma ilegal por 143 millones de pesos en conjunto. En ejercicio de sus facultades legales, …

CR7 admitirá culpabilidad en delitos fiscales

Fotografía/Twitter Italia.- Cristiano Ronaldo ratificará el próximo 14 de enero en la Audiencia Provincial de Madrid su pacto de conformidad con Hacienda tras ser acusado de un fraude de 14,7 millones de euros cometido en su etapa como futbolista del Real Madrid, informa el diario AS. El jugador de la Juventus de Turín se reconocerá …

Shakira envuelta en escándalo por supuesto fraude de 14 mde

Fotografía/Twitter @M1Jhonb España.- La investigación abierta por la Fiscalía contra la cantante Shakira puede acabar en una querella contra la cantante. Hace casi un año la Agencia Tributaria denunció ante el Ministerio Público a la cantante por un presunto delito fiscal que habría cometido entre 2011 y 2014 al considerar que durante estos años debía tributar en …

Podrían investigar por amaño el juego en el que Monarcas se salvó de descender

Morelia, Michoacán.- Para muchos fue un verdadero milagro que Monarcas Morelia no descendiera, pero ¿qué creen? Ese partido en el que el equipo michoacano se salvó de panzazo en el partido que jugó contra Monterrey en el que quedaron 1-2 Morelia esta siendo investigado por posible amaño. En un artículo publicado por el diario “Récord”, …

En Australia, mujer finge tener cáncer para recaudar dinero; enfrenta juicio por fraude

Fotografía/ Instragram Australia.- Una mujer de 27 años fue acusada de cometer fraude en Australia: fingió padecer cáncer y reunió una importante suma de dinero en donaciones. Lucy Wieland, de Douglas, Townsville, compareció ante tribunales donde fue denunciada por la policía por aparentar un agresivo cáncer a los ovarios y pedir ayuda monetaria en redes …

En caso de fraude electoral “se van a encontrar con el diablo”: Yeidckol Polevnsky

Fotografía/ Internet Ciudad de México.- La dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, declaró que los partidos que intenten algún fraude electoral el próximo 1 de julio, “se van a encontrar con el diablo”. En conferencia de prensa en el Senado de la República, la presidenta de Morena indicó que si bien, el …

En elecciones presidenciales en Rusia gana Vladimir Putin

Rusia.- Este día hubo elecciones presidenciales en Rusia, en estas se dio a conocer la victoria a Vladimir Putin, mientras la oposición denuncia fraudes destinados a legitimar los comicios, en momentos de fuerte tensión con Occidente tras el envenenamiento de un ex espía ruso en Reino Unido. La expulsión recíproca de diplomáticos rusos y británicos reforzó …

Guillermo Padrés es absuelto de lavado y fraude por acusaciones deficientes

Ciudad de México.- Un juez del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México dictamino la absolución del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, fue absuelto de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal por alrededor de 9 millones de dólares. El juez Guillermo Urbina, …

Fraude en la Cruz Roja, descubren desvíos de fondos para el Ébola

Freetown, Sierra Leone.- Son casi 6 millones de dólares destinados a combatir el brote de ébola en África occidental desaparecieron por supuestos fraudes de sus propios empleados y otras personas, indicó el sábado Cruz Roja. La revelación proviene de una investigación interna sobre los gastos de fondos de 2014 a 2016 para combatir la epidemia …

Marcelo Vieira es investigado por desviar medio millón de euros

Madrid, España.-  Marcelo Vieira jugador del Real Madrid es investigado por la Fiscalía de Madrid por desviación de medio millón de euros en 2013 por los derechos de imagen en  una empresa pantalla. Marcelo Vieira da Silva Junior, es mejor conocido como “Marcelo”, es un futbolista  brasileño con doble nacionalidad española, que juega como lateral …

Ex gobernador de Tamaulipas es detenido por peculado y lavado de dinero

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas, acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero. El ex mandatario, a través de su prestanombres, Alberto Berlanga Bolado y la …

Detienen en BCS a funcionario michoacano por presunto fraude

Baja California Sur.-El día 01 de Octubre la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, informó que derivado de las investigaciones de agentes de la Policía Ministerial comisionados en Cabo San Lucas, se logró la ubicación, detención y consignación ante la autoridad judicial del Francisco ‘P’, por su relación en hechos que …

Mujer denuncia en redes haber comprado salchichas jumbo y recibir pequeñas

Estados Unidos.- Sarah Francis de 42 años se sintió decepcionada debido a que al comprar un paquete de salchichas tamaño jumbo, al revisar encontró salchichas de menor tamaño. La mujer refirió que: “Teníamos un folleto de Farmfoods que atravesaba nuestra puerta y nos dimos cuenta que estaban publicitando paquetes de salchichas congeladas de Ye Olde …

Capturan a ex servidor público de Zamora Michoacán por fraude

Zamora, Michoacán.-Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cumplimentó orden de aprehensión en contra de un ex servidor público del municipio de Zamora, probable responsable del delito de fraude, cometido en agravio de un comerciante de esta ciudad. Agentes de la Dirección de Investigación y Análisis adscritos a la Fiscalía Regional dieron …