Se emite ficha roja por la interpol para la búsqueda de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga
Etiqueta: Fraude
BBVA detecta nueva forma de estafa
Engañan a más de 200 mexicanos con oferta de trabajo en Canadá
Danna Paola enfrenta una nueva batalla legal por fraude
Fundador de Nikola imputado con cargos por fraude de seguridad
Investiga FGR desvío de recursos de vales de despensa de trabajadores del ISSSTE
Un nuevo fraude se investiga en e ISSSTE por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), registrado durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto: la desaparición de más de 200 millones de pesos en el último año de su gobierno que estaban destinados al pago de vales de despensa para trabajadores de dicho instituto.
SHCP presenta denuncias ante la PGR por empresas fantasmas
Ciudad de México.-La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por casos relacionados con empresas fantasma, en los que se obtuvieron recursos de forma ilegal por 143 millones de pesos en conjunto. En ejercicio de sus facultades legales, …
CR7 admitirá culpabilidad en delitos fiscales
Fotografía/Twitter Italia.- Cristiano Ronaldo ratificará el próximo 14 de enero en la Audiencia Provincial de Madrid su pacto de conformidad con Hacienda tras ser acusado de un fraude de 14,7 millones de euros cometido en su etapa como futbolista del Real Madrid, informa el diario AS. El jugador de la Juventus de Turín se reconocerá …
Shakira envuelta en escándalo por supuesto fraude de 14 mde
Fotografía/Twitter @M1Jhonb España.- La investigación abierta por la Fiscalía contra la cantante Shakira puede acabar en una querella contra la cantante. Hace casi un año la Agencia Tributaria denunció ante el Ministerio Público a la cantante por un presunto delito fiscal que habría cometido entre 2011 y 2014 al considerar que durante estos años debía tributar en …
Podrían investigar por amaño el juego en el que Monarcas se salvó de descender
Morelia, Michoacán.- Para muchos fue un verdadero milagro que Monarcas Morelia no descendiera, pero ¿qué creen? Ese partido en el que el equipo michoacano se salvó de panzazo en el partido que jugó contra Monterrey en el que quedaron 1-2 Morelia esta siendo investigado por posible amaño. En un artículo publicado por el diario “Récord”, …
En Australia, mujer finge tener cáncer para recaudar dinero; enfrenta juicio por fraude
Fotografía/ Instragram Australia.- Una mujer de 27 años fue acusada de cometer fraude en Australia: fingió padecer cáncer y reunió una importante suma de dinero en donaciones. Lucy Wieland, de Douglas, Townsville, compareció ante tribunales donde fue denunciada por la policía por aparentar un agresivo cáncer a los ovarios y pedir ayuda monetaria en redes …
En caso de fraude electoral “se van a encontrar con el diablo”: Yeidckol Polevnsky
Fotografía/ Internet Ciudad de México.- La dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, declaró que los partidos que intenten algún fraude electoral el próximo 1 de julio, “se van a encontrar con el diablo”. En conferencia de prensa en el Senado de la República, la presidenta de Morena indicó que si bien, el …
Detienen a hombre por fraude cometido en Zamora, Michoacán
Zamora, Michoacán.- En cumplimiento a una orden de aprehensión, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo a un hombre relacionada en el delito de fraude, cometido en Irapuato, Guanajuato, en el año 2012. En diciembre del año en referencia, el imputado, quien se dedicaba a la renta de vehículos para el turismo, ofreció …
En elecciones presidenciales en Rusia gana Vladimir Putin
Rusia.- Este día hubo elecciones presidenciales en Rusia, en estas se dio a conocer la victoria a Vladimir Putin, mientras la oposición denuncia fraudes destinados a legitimar los comicios, en momentos de fuerte tensión con Occidente tras el envenenamiento de un ex espía ruso en Reino Unido. La expulsión recíproca de diplomáticos rusos y británicos reforzó …
Guillermo Padrés es absuelto de lavado y fraude por acusaciones deficientes
Ciudad de México.- Un juez del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México dictamino la absolución del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, fue absuelto de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal por alrededor de 9 millones de dólares. El juez Guillermo Urbina, …
Alexis Sánchez admite haber defraudado a Hacienda por más de 1 mde
Barcelona.-El futbolista chileno Alexis Sánchez alcanzó un acuerdo con la Fiscalía por el que acepta 16 meses de cárcel, si bien no ingresará en prisión, por haber defraudado un millón de euros a Hacienda entre 2012 y 2013, al ocultar los ingresos de sus derechos de imagen cuando jugaba en el FC Barcelona, según el …
Ex Timbiriche dice que la Voz México es una farsa (Videos)
Ciudad de México.- En días pasados un escándalo sucedió en las puertas de la voz México cuando una de las concursantes llamada Alexa Lozano exTimbiriche se negó a cantar junto a su compañera de equipo, pronunciando un discurso que fue tachado de soberbio, renunciando a sí a la competencia. El video se viralizó de forma …
Suspende Jorge Vergara órdenes de aprehensión contra Angélica Fuentes
Ciudad de México.- El tapatío Jorge Vergara canceló las órdenes de aprehensión contra Angélica Fuentes su exesposa, luego de que los empresarios llegaran a un acuerdo. De acuerdo a la información de Milenio Jalisco, el Juez Séptimo de lo Criminal del Primer Partido Judicial informó que el 17 de octubre se decretó el sobreseimiento de …
Fraude en la Cruz Roja, descubren desvíos de fondos para el Ébola
Freetown, Sierra Leone.- Son casi 6 millones de dólares destinados a combatir el brote de ébola en África occidental desaparecieron por supuestos fraudes de sus propios empleados y otras personas, indicó el sábado Cruz Roja. La revelación proviene de una investigación interna sobre los gastos de fondos de 2014 a 2016 para combatir la epidemia …
Capturan a un hombre por millonario fraude en Zamora Michoacán
Zamora, Michoacán.- Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con apoyo de agentes de la Policía Federal, detuvo a una persona del sexo masculino involucrada en el delito de fraude, cometido en el año 2014. Personal de la Dirección de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional detuvo a Eduardo C. con …