Morelia, Michoacán.- La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) reportó mediante comunicado oficial que sancionó negocios del presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández, entre ellas empresas que tienen como socios a Rafael Márquez Álvarez y a Julión Álvarez.
La autoridad estadounidense señaló a 21 mexicanos y a 42 empresas en México por proveer apoyo a las actividades de Raúl Flores Hernández y su organización delictiva.
El operativo fue descrito como el mayor en contra de un cártel del narcotráfico por parte de la OFAC, la cual fue en colaboración con Procuraduría General de la República (PGR).
Como resultado de dicha acción los recursos de las empresas y sospechosos en Estados Unidos serán congelados y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellos.
La Procuraduría General de la República (PGR) decomisó varios bienes de Raúl Flores Hernández como el Grand Casino en Zapopan ubicado en la avenida López Mateos y Pegaso en la colonia La Calma, operativo en el que participaron 30 agentes.
También se tuvo la participación de la Administración de Combate a las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Seguridad Nacional, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Although he operates independently, Raul Flores Hernandez maintains strategic alliances with the leadership of Mexico’s Sinaloa Cartel and the Cartel de Jalisco Nueva Generación. His relationships with the leaders of these drug cartels have allowed the Flores DTO to operate since the 1980s in Guadalajara, Jalisco, and Mexico City, Mexico. In March 2017, federal drug trafficking indictments were returned in the District of Columbia and the Southern District of California against Flores Hernandez.
La lista de señalados detalla a familiares del presunto capo, identificado como María Icela Chávez Martínez, Felipe Flores Gómez, Kevin Sebastián Flores Chávez, Sendy Flores Castro, Moisés Flores Esparza, Saúl Flores Tinajero, Oscar Armando Jiménez Hernández e Irma Lizet Damián Ramírez. También se señaló a asociados como Gustavo Álvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efraín and Omar Caro Urias, Hugo Iván and Víctor Manuel Carranza Zepeda, José Antonio Cordero Cárdenas, and Mario Alberto Fernández Santana. Varios de los señalados tienen control de diversas empresas.
Los señalamientos de la OFAC incluyen también al futbolista profesional, Rafael Márquez Álvarez (Rafa Marquez), y al cantante Julio Cesar Alvarez Montelongo (Julión Alvarez). Ambos, se detalló, llevan una longeva relación con Flores Hernández. También se comentó que Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso Gonzalez actuaron en nombre de Rafa Marquez.
Las 42 empresas señaladas abarcan diversas industriss y servicios en Mexico, incluyen deportes and recreación, salud y rehabilitación, restaurantes, bares, hospitalidad y tourismo, juegos de ázar, y producción musical. Las empresas clave, se expresó, son el Club Deportivo Morumbi, Asociacion Civil; the Grand Casino en Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, S.A. de C.V. and Nocturnum Inc, S. de R.L. de C.V., que maneja populares bares y restaurantes en Guadalajara; el negocio de rehabilitación deportiva, Prosport & Health Imagen, S.A. de C.V.; la productora de música, Noryban Productions, S.A. de C.V. La mayor parte de las empresas tienen base en Jalisco, y hay un par en Sinaloa, pero con ramificaciones Michoacán and Coahuila.
Desde junio de 2000, más de 2 mil individuos y han sido detectadas por la OFAC mediante el Kingpin Act programa que dirige este tipo de operaciones.
