México. – La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, presentó un proyecto para que el Pleno valide, sin restricciones, la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, según reveló el diario Reforma. La propuesta será discutida el jueves 4 de diciembre.
De aprobarse, la Corte abandonaría dos jurisprudencias vigentes —2a./J. 46/2018 y 2a./J. 101/2024— que consideran inconstitucionales los bloqueos de la UIF salvo cuando derivan de una solicitud expresa de autoridades extranjeras en el marco de compromisos internacionales. El proyecto sostiene que estos criterios limitan las capacidades preventivas del Estado en el combate al lavado de dinero y obstaculizan políticas públicas para proteger el sistema financiero.
El documento afirma que dichas jurisprudencias generan “severas distorsiones” y que su origen responde a “políticas proteccionistas hacia capitales privados”, mientras que la orientación actual prioriza la justicia social y la defensa del patrimonio nacional. La iniciativa también complementaría la reciente reforma a la Ley de Amparo, que prohíbe a jueces conceder suspensiones provisionales contra bloqueos de cuentas.
La propuesta de Batres plantea que los bloqueos nacionales sean plenamente válidos como medidas preventivas y que solo puedan revertirse si los afectados acreditan el origen lícito de los recursos. También argumenta que exigir solicitudes internacionales para validar congelamientos “contraviene la soberanía nacional” e inhibe la capacidad autónoma del Estado para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
La revisión del criterio será sometida al Pleno de la SCJN el próximo 4 de diciembre.
