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México.- Esta mañana durante su conferencia matutina el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF) Pablo Gómez Álvarez, informó respecto de la UIF proporcionó un informe a la Fiscalía por lo que esta última abrió una carpeta de investigación.
“Derivado de las facultades con la que cuenta la UIF se realizó un análisis y se detectó un esquema en donde un ex presidente había comenzado a recibir dinero desde agosto de 2019. “La información completa, con todos sus detalles y por menores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía ha abierto ya una carpeta de investigación”, aseguró Pablo Gómez.
“La Fiscalía hará dicha investigación y la UIF aportará todo lo que requiera la Fiscalía”, añadió.
La instrucción que tiene como titular de la UIDF toda la información que tiene con personas políticamente expuestas deben de ser informaciones analizada y de inmediato entregadas a la fiscalía la instrucción es no quedarnos con nada.
Todo lo que se tenga se envía a la fiscalía que es la instancia que va a investigar es muy importante que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia es una línea muy delgada pero se puede, si asumimos nuestra responsabilidad, no es para salir se acusa al ex presidente peña de lavado de dinero , no se tiene informaciones de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 19 a la fecha de manera directa y eso requirió de una investigación sobre el origen de ese dinero pero eso lo tengo que aceptar en mi persona y todos los políticamente expuestos lo importante es informar si existe esto quien va a resolver si hay delitos, pues el juez y en una primera instancia el ministerio publico ese es el procedimiento eso es lo que estamos haciendo.
